Нелегальная онлайн-платформа Huione продолжает работать и наращивать объемы операций, несмотря на недавнее объявление о прекращении деятельности. Об этом говорится в отчете Chainalysis.
13 мая связанный с Huione мошеннический маркетплейс Haowang Guarantee сообщил о закрытии. Решение объяснили массовой блокировкой аккаунтов и каналов в Telegram.
Однако данные Chainalysis показывают, что активность площадки не снизилась. Платформа продолжает обрабатывать транзакции на миллиарды долларов, демонстрируя устойчивость к блокировкам публичной инфраструктуры.
Неэффективные санкции
1 мая FinCEN предложила отключить Huione Group от американской финансовой системы. Ведомство обвинило компанию в помощи северокорейской хакерской группировке Lazarus Group в отмывании криптовалют.
По данным Chainalysis, такие меры обычно приводят к немедленной потере доступа к финансовой системе США, поскольку банки избегают регуляторных рисков. Однако данные о транзакциях показывают, что это оказало минимальное влияние на деятельность Huione.
Эксперты отметили, что объем транзакций не только не снизился, но даже увеличился. По их данным, Huione избегает централизованных бирж, находящихся под юрисдикцией США.
Объем транзакций Huione увеличился после заявления FinCEN. Данные: Chainalysis.
Масштабы деятельности
Выводы подтверждают и аналитики TRM Labs. В отчете от 30 мая они указали, что с 2021 года Huione Group получила в криптовалютах не менее $81 млрд. Это значительно превосходит объемы российского даркнет-рынка Hydra с показателем около $5 млрд, подчеркнули специалисты.
Эксперты отметили, что Huione является центральным узлом для широкого спектра киберпреступной деятельности, включая мошенничество, взломы и схемы «романтическая приманка».
В Chainalysis также сообщили, что криптовалютная биржа Huione возобновила работу под новым доменом Huione.me, сохранив старый логотип. Аккаунты проекта в социальных сетях, включая Telegram-каналы для VIP-продавцов, остаются активными.
Данные: Chainalysis.
На платформе также торгуются связанный с ней токен XOC и продвигаемый стейблкоин USDH для обхода санкций.
Как работают сервисы отмывания
Платформа предлагает несколько типов услуг по «перемещению денег»:
переводы на карты — часто с ограничениями для разных типов пользователей, что может указывать на проверку клиентов для защиты от правоохранительных органов;
обмен фиата на стейблкоины — часто при личной встрече или через незарегистрированных посредников;
многоуровневое отмывание — сложные схемы с несколькими источниками средств и путями конвертации;
физический обмен — подчеркивает реальную логистику онлайн-операций.
Нужен новый подход
По мнению экспертов Chainalysis, ситуация с Huione отражает более широкую проблему борьбы со сложными преступными организациями. Для эффективного противодействия таким структурам требуются новые стратегии.
Усилия должны выходить за рамки национальных границ, считают аналитики. Необходимо международное партнерство между подразделениями финансовой разведки, правоохранителями и регуляторами для отслеживания потоков транзакций и посредников.
Важную роль играет и блокчейн-анализ. Эффективное противодействие экосистемам вроде Huione требует не только ужесточения регулирования, но и скоординированных международных усилий, отметили специалисты.
Напомним, в январе аналитики Elliptic назвали онлайн-маркетплейс крупнейшей нелегальной торговой площадкой. После публикации исследования платформа попыталась дистанцироваться от Huione Group, изменив название на Haowang.В апреле в ООН обеспокоились отмыванием денег через майнинг. По данным организации, площадка играет ключевую роль в этом теневом сегменте.
