АФМ Казахстана пресекло деятельность нелегальных криптобирж, которые подозревают в отмывании преступных доходов. Об этом сообщил заместитель председателя агентства Кайрат Бижанов.
Силовики изъяли виртуальные активы на сумму $16,7 млн.
«В этом году пресечена деятельность 130 нелицензированных криптообменников, задействованных в отмывании преступных доходов», — заявил Бижанов.
Согласно законодательству Казахстана, легально работать в стране могут только криптобиржи с лицензией от регулятора МФЦА. Они также должны быть интегрированы с местными банками.
10 октября 2025 | 13:04Апдейт:
CEO Intebix и Lead Solana Superteam в регионе Талгат Досанов в комментарии для ForkLog отметил, что закрытие нелегальных обменников положительно скажется на лицензированном рынке Казахстана. По его мнению, в краткосрочной перспективе не стоит ждать существенного роста торгов на легальных площадках, однако в будущем это позволит им консолидировать ликвидность и укрепить доверие пользователей.
Спикер уточнил, что под «130 нелегальными криптобиржами», скорее всего, «подразумевается смесь локальных OTC-обменников, P2P-агрегаторов и Telegram-ботов».
«Многие из них работали через сети агентов и фирмы-однодневки, обслуживая розничный обмен и обналичивание», — пояснил эксперт.
По словам Досанова, ужесточение контроля станет барьером для сомнительных проектов, но и конкурентным преимуществом для добросовестных компаний. В целом эти действия демонстрируют системный переход от «серого» крипторынка к легализованной экосистеме, заключил он.
Борьба с незаконным обналичиванием
АФМ также борется со схемами незаконного обналичивания денег. В 2024 году ведомство выявило 81 теневую группу с общим оборотом в 24 млрд тенге (более $43 млн).
Чтобы пресечь эту практику, АФМ и Нацбанк ввели новые правила. Теперь для пополнения карты на сумму свыше 500 000 тенге ($913) необходимо вводить ИНН и подтверждать операцию через мобильное приложение. С 1 января 2026 года банки также обязаны хранить записи с камер банкоматов не менее 180 дней.
Власти планируют расширить использование биометрии, включая распознавание лиц и отпечатков пальцев, для всех операций с наличными.
Новые правила против фиктивных компаний
Совместно с Минюстом и Министерством искусственного интеллекта ведомство разработало поправки для ужесточения регистрации бизнеса. Основное внимание уделяется проверке учредителей и руководителей компаний по критериям риска.
За последние три года налоговые органы аннулировали регистрацию 3600 фиктивных фирм. Они были связаны с 30 000 мошеннических операций на общую сумму 280 млрд тенге ($511 млн).
Напомним, 2 октября основатель Binance Чанпэн Чжао обсудил с главой государства Касым-Жомартом Токаевым развитие криптоиндустрии и включение BNB в госрезервы.
https://forklog.com/news/ai/durov-zapustil-ii-laboratoriyu-v-kazahstane
