Marktkapitalisierung
24h Vol
7720
Kryptowährungen
62.66%
Bitcoin Aktie

OKX выплатит регулятору Мальты штраф в размере $1,2 млн

OKX выплатит регулятору Мальты штраф в размере $1,2 млн


Forklog
2025-04-04 15:30:00
OKX выплатит регулятору Мальты штраф в размере $1,2 млн

Управлением по финансовой разведке Мальты (FIAU) оштрафовало криптобиржу OKX на €1,1 млн (~$1,2 млн) за нарушения в области AML в 2023 году.   В FIAU заявили, что за последние 18 месяцев платформа улучшила комплаенс-процедуры, но ведомство «не могло проигнорировать» прошлые «серьезные и системные» упущения.   В 2023 году OKX провела оценку бизнес-рисков, но регулятор нашел недостатки. Из-за них биржа не смогла адекватно проанализировать операции на предмет отмывания денег, включая угрозы от миксеров, приватных монет и стейблкоинов.   Представители FIAU также отметили, что OKX работала с клиентами за пределами ЕС, несмотря на заявления о фокусе на Европу.   Напомним, 24 февраля 2025 года биржа признала себя виновной в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег и согласилась выплатить более $504 млн в виде штрафа и реституций. 11 марта журналисты Bloomberg сообщили, что европейские регуляторы изучают связь сервисов OKX с отмыванием украденных у Bybit активов. Команда платформы назвала информацию «вводящей в заблуждение».

Meist gelesene Nachrichten

Ähnliche Neuigkeiten


Lesen Sie den Haftungsausschluss : Alle hierin bereitgestellten Inhalte unserer Website, Hyperlinks, zugehörige Anwendungen, Foren, Blogs, Social-Media-Konten und andere Plattformen („Website“) dienen ausschließlich Ihrer allgemeinen Information und werden aus Quellen Dritter bezogen. Wir geben keinerlei Garantien in Bezug auf unseren Inhalt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Genauigkeit und Aktualität. Kein Teil der Inhalte, die wir zur Verfügung stellen, stellt Finanzberatung, Rechtsberatung oder eine andere Form der Beratung dar, die für Ihr spezifisches Vertrauen zu irgendeinem Zweck bestimmt ist. Die Verwendung oder das Vertrauen in unsere Inhalte erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko und Ermessen. Sie sollten Ihre eigenen Untersuchungen durchführen, unsere Inhalte prüfen, analysieren und überprüfen, bevor Sie sich darauf verlassen. Der Handel ist eine sehr riskante Aktivität, die zu erheblichen Verlusten führen kann. Konsultieren Sie daher Ihren Finanzberater, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Kein Inhalt unserer Website ist als Aufforderung oder Angebot zu verstehen