Mercato
24h Vol
7720
Cryptocurrencies
62.66%
Bitcoin Condividere

OKX выплатит регулятору Мальты штраф в размере $1,2 млн

OKX выплатит регулятору Мальты штраф в размере $1,2 млн


Forklog
2025-04-04 15:30:00

Управлением по финансовой разведке Мальты (FIAU) оштрафовало криптобиржу OKX на €1,1 млн (~$1,2 млн) за нарушения в области AML в 2023 году.   В FIAU заявили, что за последние 18 месяцев платформа улучшила комплаенс-процедуры, но ведомство «не могло проигнорировать» прошлые «серьезные и системные» упущения.   В 2023 году OKX провела оценку бизнес-рисков, но регулятор нашел недостатки. Из-за них биржа не смогла адекватно проанализировать операции на предмет отмывания денег, включая угрозы от миксеров, приватных монет и стейблкоинов.   Представители FIAU также отметили, что OKX работала с клиентами за пределами ЕС, несмотря на заявления о фокусе на Европу.   Напомним, 24 февраля 2025 года биржа признала себя виновной в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег и согласилась выплатить более $504 млн в виде штрафа и реституций. 11 марта журналисты Bloomberg сообщили, что европейские регуляторы изучают связь сервисов OKX с отмыванием украденных у Bybit активов. Команда платформы назвала информацию «вводящей в заблуждение».


Leggi la dichiarazione di non responsabilità : Tutti i contenuti forniti nel nostro sito Web, i siti con collegamento ipertestuale, le applicazioni associate, i forum, i blog, gli account dei social media e altre piattaforme ("Sito") sono solo per le vostre informazioni generali, procurati da fonti di terze parti. Non rilasciamo alcuna garanzia di alcun tipo in relazione al nostro contenuto, incluso ma non limitato a accuratezza e aggiornamento. Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce consulenza finanziaria, consulenza legale o qualsiasi altra forma di consulenza intesa per la vostra specifica dipendenza per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sui nostri contenuti è esclusivamente a proprio rischio e discrezione. Devi condurre la tua ricerca, rivedere, analizzare e verificare i nostri contenuti prima di fare affidamento su di essi. Il trading è un'attività altamente rischiosa che può portare a perdite importanti, pertanto si prega di consultare il proprio consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione. Nessun contenuto sul nostro sito è pensato per essere una sollecitazione o un'offerta